2025-02-25
【Upbit :关于“有 3 万份假身份证通过 KYC 系统”的传言并不属实】
最新消息,据Upbit官方公告,针对金融情报机构(FIU)发布的《关于Doonamu制裁的披露》中部分不准确信息,Upbit作出澄清并提供事实说明。
Upbit表示,关于“有30,000份假身份证(包括手绘身份证)通过了KYC系统”的说法并不属实。所谓手绘身份证是员工为测试图像字符识别系统(OCR)性能而进行的内部测试案例,非真实KYC案例,当局已确认并将其排除在违规行为之外。
此外,Upbit强调其KYC流程包括手机认证、1韩元认证及身份证明提交,对提交不足的身份证件会要求重新执行。公告指出,FIU披露的四起违规案件中,三起已通过补充身份证件完成交易,另一起因未提交正常身份证件且无交易记录而无法进行。
针对未报告虚拟资产交易所的交易,Upbit表示根据《特定金融信息法》,已限制与23家未报告交易所(如MexC和Kucoin)的提现交易,并累计限制227,115笔相关提现。
Upbit将通过既定程序进一步澄清相关事实。