2024-09-18
【美财政部对涉嫌杀猪盘骗局的柬埔寨富豪Ly Yong Phat及其多家企业实施制裁】
最新报道,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对柬埔寨富豪LyYongPhat及其多家企业实施制裁,其中包括集团企业LYPGroup及其在柬埔寨的四家酒店。Ly的一家受制裁酒店O-SmachResort因被用作人口贩运受害者的住所而臭名昭著,这些受害者来自亚洲各地,被迫在杀猪骗局中工作。芝加哥律师事务所Ropes&Gray的合伙人BrendanHanifin表示:“由于许多制裁机构授权对与SDN进行重大交易的非美国人士(通常不受美国管辖)实施制裁,因此许多非美国人士现在将拒绝与Ly进行交易,无论司法管辖权如何,鉴于美元在国际金融交易中的主导地位,将SDN指定为SDN的实际效果将是切断Ly进入全球大部分金融体系的渠道。”