2024-09-05
【美联储:United Texas银行在加密客户和银行风险管理方面存在“重大缺陷”】
最新报道,美联储在周三发布的停止令中表示,与加密行业有联系的UnitedTexas银行在加密客户和银行风险管理方面存在“重大缺陷”。据悉,这家德克萨斯州银行过去曾与加密货币公司合作过,特别是与Stellar基金会和Circle的USDC合作。美联储补充说,UnitedTexas银行此后已采取措施加强其《银行保密法》和反洗钱计划。根据该命令,下一步,该银行董事会必须提交一份书面计划,说明如何“加强董事会对银行遵守《银行保密法》/《反洗钱法》要求的监督”,以及改变其“客户尽职调查计划”等计划。这是美联储一个月内第二次对加密货币相关银行采取执法行动。8月,美联储表示发现CustomersBancorp,Inc.的风险管理和反洗钱法合规性存在“重大缺陷”。