2024-10-12
【近日被诉涉嫌欺诈和市场操纵的 Gotbit 还是 Neiro、Hamster Kombat 等知名项目做市商】
最新消息,美国证券交易委员会(SEC)、联邦调查局(FBI)和司法部(DOJ)于10月9日联合对四家涉嫌欺诈和市场操纵的加密公司提起诉讼,包括GotbitConsulting、ZMQuantInvestment和CLSGlobal。这些被操纵的代币随后以人为抬高的价格出售给毫无戒心的买家。这些公司还推销这些代币,并说服交易所降低费用,进一步提高利润。
Gotbit是这份名单上最大的公司。这家做市商与Bonk、Neiro、HamsterKombat、RoboInu等知名品牌合作,在巅峰时期,该公司管理的资产达到15亿美元,通过GotbitVentures进行了近2亿美元的投资。Gotbit现面临最高500万美元的罚款或违法所得或损失总额的两倍以及没收资产。同样受到指控的首席执行官面临最高20年监禁。
据悉,2019年,Gotbit20岁的首席执行官AlexeyAndryunin曾向CoinDesk讲述了他的做法:Gotbit没有在任何司法管辖区注册,因为它“不完全合乎道德”。2023年,ZachXTB在一些泄露的文件和一份宣传材料的帮助下破解了Andryunin的行动,宣传材料称:“在价格发现阶段的最初几分钟,我们将把价格推高10倍,以创造FOMO,并积累尽可能多的购买力,并在随后的飙升中出售最多的代币”。