2024-10-29
【美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱，部分资金来自暗网市场“丝绸之路”】
最新报道，美国司法部于2024年10月28日指控加密货币交易所AurumXchange运营者MaximilianoPilipis涉嫌洗钱。据悉，该交易所在运营期间处理了超过10万笔交易，总额超过3000万美元，部分资金来自暗网市场“丝绸之路”。调查显示，Pilipis在2009年至2013年期间无牌照运营交易所，期间收取约1.2万枚比特币（当时价值约120万美元）作为交易手续费。司法部称，他未在美国财政部注册、未执行KYC规定，违反了反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。此外，Pilipis还被控在交易所关闭后，将获得的比特币等资产分散转移用于洗钱，并将加密货币兑换成美元投资印第安纳州的房地产。他还因未申报2019年和2020年的收入被追加指控。如果罪名成立，他将面临最高10年监禁和25万美元罚款。
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