菲律宾国家警察局和总统反有组织犯罪委员会于9月10日对Cassandra Ong及其同伙正式提起了人口贩运诉讼。Ong是Whirldwind Corp.的发起人及Lucky South 99的所有者，这两家公司均涉足赌博行业，并长期涉嫌人口贩卖等非法活动。今年6月5日，警方在Lucky South 99进行突袭时，解救出14名受害者，其中10人为外籍人士，4人为菲律宾公民。受害者中有离岸博彩公司工人遭受酷刑虐待，被铐在床上，他们因巨额债务被迫进入博彩公司工作，一旦接近还清债务即被转卖至其他公司进行强制劳动。根据共和国法案11862，Cassandra Ong等人面临的人口贩运指控，涵盖了国内及跨国的非自愿招募、获取、雇用、运输、转移、维持、窝藏或接收人员，以及儿童的剥削、强迫劳动或服务、奴役、劳役等行为。
菲律宾媒体《菲龙网》消息：9 月 10 日星期二，菲律宾国家警察局 和总统反有组织犯罪委员会 向 Cassandra Ong 正式提起了人口贩运诉讼，她是 Whirldwind Corp. 的发起人，也是 Lucky South 99 的所有者。该公司是一家总部位于邦板牙省波拉克的 POGO（博彩公司）。POGO长期以来一直受到非法活动的指控，其中人口贩卖成为最严重的问题之一。
在 6 月 5 日对 Lucky South 99 进行突袭数月后，Ong 与其他 53 人一起面临与人口贩卖活动有关的指控。警方此次对外报告了诸多有关该大院内发生的令人不安的事件。
突袭期间，特别行动部队的人员听到了求救声，随后发现了可怕的一幕：一名中国离岸博彩公司工人身上有遭受酷刑的痕迹。在另一个房间里，他们发现了另一名中国男子，他身上有伤，被铐在床架上。这些受害者是目前对 Ong 及其同伙提起诉讼的14 名受害者之一。在这 14 人中，有 10 人是外国人，其余 4 人是菲律宾人。
检察官埃斯卡洛纳表示，受害者们陷入了贩卖循环，很多人一开始是因为欠债了30万至40万比索，为了还债，被带到一家离岸博彩公司工作，直到还清债务后才计划被释放的。但是事实上，只要他们的债务快还清了，他们就会被卖给其他 POGO 进行强迫劳动。所以受害者不断地从一个地方转移到另一个地方。一些负债累累的工人知道自己卷入了骗局，因此不再愿意工作。但是如果他们决定不履行职责，就会受到伤害或折磨。
针对被告们提起的诉讼属于人口贩运，援引了共和国法案 11862，该法第 3 条对人口贩运的定义如下：人口贩运——指在未经受害人同意或知情的情况下，以威胁、使用武力或其他形式的胁迫、绑架、欺诈、欺骗、滥用职权或职务、利用人的弱点、或给予或接受款项或利益以取得对他人有控制权的人的同意的方式，在国内或跨国招募、获取、雇用、提供、提议、运输、转移、维持、窝藏或接收人员，其目的至少包括剥削他人或使他人卖淫，或使他人参与制作或分发，或两者兼而有之，描绘儿童性虐待或剥削的材料，或其他形式的性剥削、强迫劳动或服务、奴役、劳役，或摘除或出售器官。为剥削目的而招募、运送、转移、藏匿、收养或接收儿童，或者以任何形式的剥削为由诱导收养儿童，即使不涉及前款规定的任何手段，也应当被视为“贩卖人口”。
对于检察官埃斯卡洛纳来说，针对 Ong 等人的案件符合法律中提到的罪行描述。根据起诉书，Lucky South 99 涉嫌实施的暴行包括绑架那些无法偿还债务的个人，然后将他们卖给 POGO，直到他们还清债务。
在周二下午的新闻发布会上，跨机构打击贩卖人口委员会律师拉蒙西托·奥坎波 (Ramoncito Ocampo) 表示，据称为 Lucky South 99 工作的犯罪集团专门“捕猎”赌场中无力偿还债务的个人。奥坎波说：“这些人被带出赌场，借钱给他们，当他们无力偿还，就被迫从事网络赌博。”
奥坎波还列举了一个案例，一名中国工人欠下45万比索的赌债，他在打麻将输掉贷款后，就被卖给了Lucky South 99。
此外，PAOCC 发言人温斯顿·卡西欧 (Winston Casio) 表示，该集团还说服受害者继续从赌场借钱，意图将他们卖给 POGO。他说：“他们在马尼拉大都会的赌场寻找弱势群体，然后以高于欠债的价格将他们卖掉。”
