【案件摘要】近期，一起涉及虚拟货币交易与洗钱活动的案件引起广泛关注。被告人罗某在经济拮据之际，受到网络影响，涉足了一条看似轻松的“赚钱”途径：通过现金购入虚拟货币U币，随后将其售出，从中抽取佣金，并将剩余款项转入特定账户。然而，这一过程不仅涉及线下现金交易，更暗藏洗钱风险。在短短几个月内，罗某虽获利颇丰，但面对不断增长的资金流量和来源不明的转账，他最终选择停止这一行为。2023年7月，在警方的调查下，罗某主动投案，承认其参与的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。此案警示公众，任何形式的非法利益追求都可能触犯法律红线，应警惕网络陷阱，避免成为洗钱链条中的一环。
【法律启示】此案例凸显了虚拟货币交易背后的潜在法律风险，尤其是当此类交易被用于掩饰犯罪所得时。公众应提高警惕，拒绝参与任何可能涉及洗钱的活动，一旦发现可疑情况，应立即向有关部门报告，以维护自身合法权益及社会秩序。同时，此案例也反映了当前法律对打击洗钱犯罪的坚定立场，任何企图逃避法律责任的行为都将受到严惩。
新民晚报讯（记者 李一能 通讯员 徐嘉皓）现金买入虚拟币，再将虚拟币卖出，简单的交易竟涉及到洗钱？近日，奉贤区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对罗某提起公诉。
事情要从2022年11月份说起，由于缺钱，罗某在一位抖音博主的教导下找到了一条“赚钱”之路：先通过加密通讯APP寻找虚拟货币U币卖家，在线下以现金交易后，再将U币出售。出售所得资金他拿走一部分抽成，其余转入博主指定的账户。在这期间，罗某只需要给博主提供银行卡并线下取现交易，其余资金均由博主提供。
为什么只需简单的转卖就能拿到不菲的提成？为什么一定要在线下用现金交易？罗某一听就觉得这种“赚钱”之路有问题，但在利益的驱使下，罗某开始按照流程“赚钱”。从2022年11月份一直到2023年2月份一共赚了16000元后，愈加庞大的流水，来自不同的人和公司的转账，罗某终究是不敢做下去了。
但罗某终究无法逃脱法律的制裁，2023年7月3日在接到民警的电话通知后，罗某主动投案自首，并如实交代了其犯罪事实。经查，罗某用于买入卖出虚拟币的部分资金系犯罪团伙诈骗所得。
根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，罗某为谋取非法利益，在明知是犯罪所得的前提下，仍帮助转移，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。近日，奉贤区人民检察院已依法对罗某提起公诉。
检察官温馨提醒：不要给陌生人提供自己的银行卡，以免上当受骗或者触犯法律，如果遇到所谓“赚钱”实则洗钱的情形，切勿深陷其中，请第一时间报警反馈。
