近年来，虚拟货币市场吸引了众多投资者的目光，其中不乏希望通过炒作虚拟货币实现财富快速增值的年轻人。小明，一位23岁的年轻人，便是其中之一。他在一个微信群中接触到一条关于倒卖USDT（泰达币）的链接，随即投入其中，利用高价卖出泰达币、网购手机并转售的手段，短时间内积累了大量财富。然而，这一看似精明的赚钱策略实际上牵涉到一起复杂的洗钱案件。小明的行为不仅帮助了诈骗分子转移非法所得，还间接导致了小玲等多名受害人的经济损失。最终，法院判决揭示了小明所谓的“合法合理”行为背后的非法本质，提醒公众警惕虚拟货币交易中的灰色地带，避免成为违法犯罪活动的工具。
近年来，虚拟货币悄然兴起，许多人重金购入虚拟货币、等待升值后售出，一夜暴富有之，一朝破产有之。最近，23岁的小明（化名）也迷上了虚拟货币，同样“收获颇丰”……
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案件详情
2022年，小明在微信群收到一条链接“你想挣钱吗？”挣钱？那必须啊，犹豫一秒都是对“一夜暴富”梦想的不尊重！他当即打开链接，认真学习如何倒卖USDT（泰达币）赚钱，做好准备后，小明立即行动……
小明先在甲平台以正常价格购买泰达币，再去乙平台，以明显高于市场的价格出售（市场价格：出售价格=7.3:8.0），有买家同意购买后，他操作多个网购账户，在多个商家下单数台苹果手机，通过代付功能，让泰达币买家支付手机款项。收到网购的手机后，小明再出售给线下手机专卖店，然后用出售手机所得继续购买泰达币，开始新一轮操作。
几乎与此同时，小玲（化名）因被电信诈骗报警，经公安机关侦查，发现小玲被骗的资金走向似乎与小明有关……
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案情解析
火眼金睛的你们，相信已经看出来了，这种赚钱手段不太寻常……
其实，这是一起“洗钱”交易：在泰达币交易乙平台，小明以明显高于市场的价格出售泰达币，诈骗分子以泰达币买家身份下单购买，小明按照“操作指南”，操纵个人及他人多个实名认证账户、在不同商家网购手机，并以代付功能让诈骗分子支付购机款。这样，诈骗资金就“安全”地汇入网购平台商家账户，诈骗分子手里的犯罪所得变成了泰达币，从而实现了“洗钱”目的；小明将泰达币高价卖出，购得的手机线下出售后也收获颇丰。仅仅一个月，小明通过这种方式，倒卖手机90余部，帮助诈骗分子转移资金80余万元，小玲等多名受害人被骗的钱款通过这种方式被转移。
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法院判决
案件审理过程中，小明坚称自己的行为有买有卖、合法合理。
承办法官认为，以明显高于市场的价格卖出泰达币，且须通过网购手机、他人代付、卖掉手机回款等手段，显然不符合买卖常理，且操作流程繁琐、隐秘性强，基于小明的年龄层次、文化水平及知识结构，可以断定小明主观上“明知”其行为帮助电信网络诈骗等犯罪转移犯罪所得，仍为虎作伥提供支付结算帮助，构成帮助信息网络犯罪活动罪。最终，小明被判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金6000元，上缴非法所得15000元。案件宣判后，小明悔不当初、认罪认罚，写下承诺书，保证不再犯。
法官说法：
不同于传统的“卖卡跑分”式帮信犯罪，本案中，犯罪分子通过虚拟货币买卖渠道，将真实手机交易与虚拟货币买卖糅杂，“洗钱”手段更为隐蔽、依法打击更有难度，犯罪后果也更为严重，而总有人在“高额回报”引诱下成为电信网络诈骗分子的帮凶。
提醒大家：天上不会掉馅饼！一定要警惕“在家不用工作轻松赚百万”“躺着赚钱”“日进斗金”等链接，否则要么被骗，要么成为犯罪分子转移资金的帮凶。
供稿：刑事速裁中心 王伟霞
