交易 USDT 刑事风险防范 1. 很多人存在误区，认为交易虚

在虚拟货币交易的世界里，USDT（泰达币）因其稳定的价值而备受青睐，但其背后的刑事风险往往被忽视。许多人误以为，只要退还涉及电信诈骗的资金，就能避免法律制裁，殊不知，异常的交易模式可能直接触犯刑法。根据我国相关法律规定，主观明知下参与信息网络犯罪或掩饰犯罪所得，将面临帮信罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪的指控。司法实践中，非正规交易平台交易、使用加密软件逃避监管、异常高价收购、利用他人账户、无本金频繁操作等行为，均被视为推定主观明知的依据。本文旨在提醒广大投资者，警惕虚拟币交易中的刑事风险，合法合规操作，以免卷入不必要的法律纠纷。

交易 USDT 刑事风险防范。1. 很多人存在误区，认为交易虚拟币收到电诈资金仅停留在银行卡冻结层面，退掉受诈资金就能解冻，人不会有刑事风险，实则不然，若交易方式异常，在银行卡冻结基础上可能涉嫌刑事犯罪。2. 根据我国刑法第二百八十七条及帮信罪司法解释规定，若能推定主观明知，会定帮信罪；根据刑法第三百一十二条及掩隐罪司法解释规定，若能推定主观明知，也可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。3. 推定主观明知并非人为，要有清晰聊天记录直接证明，如对方说钱是诈骗来的，把 u 卖给你或你卖 u 给我，而是根据交易异常行为推定主观上知道对方在进行信息网络犯罪或资金来源是电诈等犯罪所得资金。4. 司法实践中根据哪些异常行为推定主观明知？大致如下： 1. 不在主流交易场所交易，经常性在场外交易，会认定为异常行为，可能推定主观明知。 2. 通过加密软件联系规避监管，如飞机、土豆、蝙蝠软件等。 3. 出售价格明显异于市场价，如 u 现在只值 7 块，以 10 块、8 块来收，肯定认为资金可能有问题。 4. 使用他人银行卡，或银行卡被冻结后还继续交易，也可能推定主观明知。 5. 无本钱投入，按上游指示买入买出，类似过账、跑分。 6. 频繁交易 USDT 银行卡流水较大，即所谓快进快出，与第 5 种情形类似。5. 以上这些行为均可能被认定为虚拟币交易过程中的异常行为，一旦收到资金有问题，就可能推定明知交易对手资金有问题，从而被牵扯进帮信罪或掩饰隐瞒犯罪所得罪。你明白了吗？我是刑事律师黄文滔，关注黄律，刑案不焦虑！